克拉玛依广盛实业投资有限公司

召开三届五次董事、监事会议

2020年4月29日，公司召开第三届五次董事、监事会议。董事、监事会成员参加会议，白碱滩区（克拉玛依高新区）审计局局长王思梅、驰远天合会计事务所项目经理谭利群、法律顾问刘建玲、法务专员张莹列席会议，会议由董事长兼总经理曾克兵主持。

会上，董事长兼总经理曾克兵做2019年度总经理工作报告，报告全面总结公司2019年工作完成情况及工作亮点，着重分析所处行业领域内面临的问题及发展瓶颈。详细汇报了2020年度工作计划，提出重点项目规划。他表示2020年将继续以助推地方区域经济快速发展为宗旨，以实现年度绩效目标为抓手，促进转型升级为动力，认真贯彻执行好市、区两级政府交办的各项重大任务，推动公司新业态健康有序发展。

会议还审议通过了监事会主席冶爱民同志做《公司2019年监事会工作报告》、资产财务部高级专员汪昊做《公司2019年财务分析报告》、《公司2020年预算报告》，审议通过监事会主席冶爱民同志变更为审计局局局长王思梅、外部监事熊哲波同志变更为驰远天合会计事务所项目经理谭利群事宜。与会董事、监事均对公司当前工作给予充分肯定，并表示一年来公司发展稳健，风险管控值得借鉴，希望继续探索聚焦新业态，实现与现有产业融合发展良好局面，为公司的平稳、持续、健康发展护航。

本次会议在公司治理体系、规范运营方面起重要指导作用，今后将继续按照《公司法》、《公司章程》有关规定规范开展各项业务，对标一流，为公司业务转型升级再添动力。

会议由公司法律顾问刘建玲进行现场见证，并出具律师见证书。

克拉玛依广盛实业投资有限公司

2020年4月30日