克拉玛依广盛实业投资有限公司

召开三届八次暨四届一次董事会、监事会会议

4月20日上午，克拉玛依广盛实业投资有限公司三届八次暨四届一次董事会、监事会议在广盛大厦七楼会议室召开。

按照议程，会议首先由公司董事长兼总经理曾克兵同志作《三届八次暨四届一次董事会工作报告》。报告对第三届董事会三年任期内（2018年至2020年）的工作进行了回顾。三年来，公司紧紧围绕区委、政府重点工作，坚定“一条主线，两大支柱托起一个平台”发展路径，秉承“变化变革、敢于担当、先行先试、务求实效”核心价值观，在民生服务、投资融资、科技创新、产业培育等方面均取得较好成绩，公司资产规模不断扩大，经营业绩不断提升，服务社会能力显著增强，呈现出蓬勃发展的强劲势头。

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，圆满完成污水处理厂移交、先能科创公司五项科技创新项目取得突破、中亚商品交易中心双边交易额突破20亿元、链路中北亚平台交易额突破1亿元等各项重点工作任务。

董事长兼总经理曾克兵同志的报告结束后，公司副总会计师兼资产财务部经理王青同志向大会作了《广盛实业公司三届董事会任期财务预算执行情况报告》和《广盛实业公司2021年预算报告》。

第三届监事会主席王思梅同志在《三届监事会任期工作报告》中，对第三届监事会任期工作进行了总结，对第三届董事会以及管理层的工作给予了高度评价和肯定。

与会董事、监事审议通过了上述各项报告，对第三届董事会、监事会的工作均表示满意和肯定。

董事长兼总经理曾克兵同志在就2021年各项工作进行安排、部署，特别强调要抓好几方面重点工作：一是疫情防控、安全生产、廉政建设三手抓，严格落实上级主管单位各项疫情防控措施，确保“零感染”，严控生产经营、廉洁从业风险，落实对党员领导干部廉洁自律内在要求，维护稳定向好发展局面，确保全年各项目标任务落地，实现安全生产“零事故”工作目标；二是围绕区委、区政府重点工作狠抓落实。五大重点项目稳步推进，积极谋划新热源建设项目，促进正恒热动力中心分阶段建成投产，申购园区燃气管线谋划一次性变现，切实推进高新区新建80000平方米标准化厂房项目，配合开展区民政局、卫健委新建、改建康养项目。三是在聚焦、聚力实业方面持续发力。结合克拉玛依市“十四五”规划及2035年远景规划目标，聚焦国企改革三年行动方案，综合内外形势，在现有能源产业基础上，进一步推动传统石油石化产业和新兴产业相互促进，加快向能源实业领域聚集，助力公司发展壮大。

会上宣布了第四届董事会、监会会换届组成人员名单，王有智、任智任第四届董事会外部董事，王维磊任第四届监事会主席，谭利群任外部监事。

会议由公司法律顾问刘建玲进行现场见证，会议于当日上午圆满结束。